大雅智能(837009):2022年年度股东大会决议_每日头条

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大雅智能(837009):2022年年度股东大会决议_每日头条

2023-05-18 18:08:14来源：中财网

证券代码：837009 证券简称：大雅智能主办券商：广发证券

(资料图片)

广东大雅智能厨电股份有限公司

2022年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年5月17日

2.会议召开地点：阜沙分公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：黄锐洪先生

6.召开情况合法合规性说明：

公司已于2023年4月26日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台刊登了本次股东大会召开的通知公告。本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东大雅智能厨电股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4人，持有表决权的股份总数49,260,000股，占公司有表决权股份总数的88.65%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事9人，列席8人，董事杨海清因工作原因缺席；

2.公司在任监事3人，列席3人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》

1. 议案内容

董事会工作报告就董事会2022年的工作情况、公司总体经营管理情况及日常管理情况做了全面回顾和系统总结，并提出了2023年度董事会的工作重点、工作计划和工作目标。

2. 议案表决结果

同意股数49,260,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》

1. 议案内容

监事会工作报告就公司2022年度监事会日常工作情况做了全面回顾和系统总结，并提出了2023年度监事会的工作重点、工作计划和工作目标。

2. 议案表决结果

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于<2022年度财务决算报告>的议案》

1. 议案内容

以公司截至2022年12月31日的经营结果为基础，根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，公司编制了《2022年度财务决算报告》，对公司2022年度财务决算情况予以总结汇报。

2. 议案表决结果

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于<2022年度审计报告>的议案》

1. 议案内容

本议案已经公司第三届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司于2023年4月26日在全国中小企业股份转让系统公司指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022年年度报告》（公告编号：2023-012）之相关章节。

2. 议案表决结果

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于〈2023年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容

公司在董事会制定的公司2023年度经营管理目标的基础上，根据相关法律、法规以及《公司章程》的规定编制了《2023年度财务预算报告》，对公司2023年度财务预算情况予以总体规划。

2. 议案表决结果

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《2022年年度报告及摘要》

1. 议案内容

本议案已经公司第三届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司于2023年4月26日在全国中小企业股份转让系统公司指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-011）及《2022年年度报告》（公告编号：2023-012）。

2. 议案表决结果

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于<广东大雅智能厨电股份有限公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明>的议案》

1. 议案内容

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）根据相关规定，对广东大雅智能厨电股份有限公司汇总表与公司的有关会计资料进行了核对后，认为在所有重要方面未存在重大不一致的情形，并出具了《广东大雅智能厨电股份有限公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》。

2. 议案表决结果

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《关于公司开展远期结售汇业务的议案》

1. 议案内容

本议案已经公司第三届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司于2023年4月26日在全国中小企业股份转让系统公司指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn ）上发布的《关于公司开展远期结售汇业务的公告》（公告编号：2023-015）。

2. 议案表决结果

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）审议通过《关于公司开展票据池业务的议案》

1. 议案内容

本议案已经公司第三届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司于2023年4月26日在全国中小企业股份转让系统公司指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn ）上发布的《关于公司开展票据池业务的公告》（公告编号：2023-017）。

2. 议案表决结果

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十）审议通过《关于公司拟申请银行综合授信暨提供应收账款质押的议案》 1. 议案内容

本议案已经公司第三届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司于2023年4月26日在全国中小企业股份转让系统公司指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn ）上发布的《关于公司拟申请银行综合授信暨提供应收账款质押的公告》（公告编号：2023-018）。

2. 议案表决结果

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于2022年年度权益分派预案》的议案》

1. 议案内容

公司拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利1.80元（含税），具体内容详见公司于2023年4月26日在全国中小企业股份转让系统公司指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-019）。

2. 议案表决结果

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十二）审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》 1. 议案内容

根据全国中小企业股份转让系统《关于开展挂牌公司治理专项自查及规范动的通知》（股转系统办发〔2021〕116 号）及相关安排，公司就2022年度开展专项行动中的自查及自我规范情况进行核查，形成专项核查报告，具体内容详见公司于2023年4月26日在全国中小企业股份转让系统公司指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2023-020）。

2. 议案表决结果

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十三）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容

本议案已经公司第三届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司于2023年4月26日在全国中小企业股份转让系统公司指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn ）上发布的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-021）。

2. 议案表决结果

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十四）审议通过《关于<独立董事2022年度述职报告>的议案》

1. 议案内容

根据法律、法规的规定，独立董事需汇报述职报告，现将公司2022年度独立董事工作情况予以汇报，具体内容详见公司于2023年4月26日在全国中小企业股份转让系统公司指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn ）上发布的《独立董事2022年度述职报告》（公告编号：2023-022）。